무료 슬롯 사이트

통합 방지제 세탁 (AML) 솔루션 무료 슬롯 사이트®

자금 세탁, 사기 양도, 반 사회적 세력, 계정 사기 등
다양한 금융 범죄 대응 물질을 지원하기위한 총 솔루션

무료 슬롯 사이트 챌린지

자금 세탁, 양도 사기/손실 금융과 같은 사기 거래 모니터링
반 사회적 세력, 경제 제재, 해외 PEP 등을위한 무료 슬롯 사이트 필터링
무료 슬롯 사이트 정보의 중앙 관리, 위험 식별/위험 평가, 지속적인 무료 슬롯 사이트 관리

서비스 개요

Banksavior®는 진행중인 무료 슬롯 사이트 관리, 위험 기반 접근 필터링 및 거래 모니터링 및 금융 범죄 예방 조치에 필요한 전체 범위의 운영을 지원하는 AML의 총 솔루션입니다.

시스템 기능

《모니터링》

유연한 규칙 설정으로 고급 모니터링 달성
비즈니스 지원을위한 풍부한 기능이 장착
해외 거래뿐만 아니라 국내 거래를 목표로
협업 트랜잭션을 모니터링 할 수 있습니다
12 년 이상의 경험과 노하우를 기반으로하는 업무 지원

《필터링》

모호한 일본어 및 영어 검색을 허용하는 고정밀 필터링 엔진이 장착되었습니다
멀티리스트 호환; Dow Jones Peps 목록, JCIF 목록 등과 같은 최신 목록에서 자신의 시계 목록을 추가 할 수도 있습니다.
매장 내 판결의 개선 된 기능은 본부 작업의 부담을 줄이는 데 기여합니다
주요 지역 은행에서 신용 금융에 이르기까지 광범위한 국내 금융 기관에서의 성과

《무료 슬롯 사이트 위험 평가》

무료 슬롯 사이트 위험 점수 계산 및 위험 등급 설정
마감일 관리와 같은 지속적인 무료 슬롯 사이트 관리 운영 지원

제품 라인업

무료 슬롯 사이트 Monitor

자금 세탁 및 양도 사기를 포함하여 다양한 금융 범죄를 감지하고 예방하는 모니터링 시스템

《모니터링 기능》

국내 및 국제 거래에 따른 규칙에 따라 사기 거래를 추출 할 수 있으며 실시간 탐지도 가능합니다
유사한 사례를 감지하는 것 외에도 과거 트랜잭션을 기반으로 프로파일 탐지를 가능하게합니다

《규칙 관리 기능》

시나리오 관리, 시뮬레이션 및 업적 관리 기능 제공

《사례 관리 기능》

설문 조사 결과 등록 및 관리를위한 워크 플로우 (승인) 기능 제공 (의심스러운 거래 알림)
Jafic의 비즈니스 프로그램과의 협력 달성 (의심 거래 알림 도구)

무료 슬롯 사이트 필터

실시간 필터링 및 배치 필터링이 가능한 포괄적 인 필터링 시스템

《필터링 함수》

새로운 계정을 개설하거나 해외 송금 수락 등 새로운 무료 슬롯 사이트 및 기타에 대한 실시간 목록 점검
기존 무료 슬롯 사이트을위한 정기 목록 일치

《watch리스트 관리 기능》

다양한 시계 목록 (반 사회적 목록, OFAC, PEPS 목록 등과 같은 다양한 국내 목록)의 중앙 집중식 관리를 달성합니다.

《감사 기능》

결과 처리 기록 및 액세스 기록을 일치시키기위한 관리 기능 제공

무료 슬롯 사이트 Scoreboard

지속적인 무료 슬롯 사이트 관리를위한 무료 슬롯 사이트 정보 및 무료 슬롯 사이트 위험 평가 등록 및 무료 슬롯 사이트 위험 평가를위한 시스템

《무료 슬롯 사이트 위험 평가 기능》

무료 슬롯 사이트 정보 및 거래 원산지에 따라 위험 점수 계산
계산 된 위험 점수를 무료 슬롯 사이트로 달성하여 위험 기반 접근 방식을 달성

《무료 슬롯 사이트 정보 관리 기능》

무료 슬롯 사이트 위험 평가에 필요한 무료 슬롯 사이트 정보를 보유하고 위험 점수와 함께 다양한 방법으로 검색 할 수 있습니다
무료 슬롯 사이트 위험 평가, 승인 워크 플로, 위험 기반 마감일 관리 등 지원

《소개 지원》

점수 계산 로직을위한 초기 템플릿 제공 및 전문 분석 팀의 조정 지원도 가능합니다

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